KT CS

㈜케이티씨에스 제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목), 오전 10시
2. 장소 : 대전광역시 서구 갈마로 160 KT인재개발원 제1연수관 6층 kt cs 대교육장
3. 회의 목적사항
  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
  나. 의결사항
    - 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(현금배당 100원/주)
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(＊세부내역 #붙임1 참조)

. 제2-1호 의안 : 사내이사 김현수

. 제2-2호 의안 : 사내이사 이영진

. 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 강현구

. 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이병무

. 제2-5호 의안 : 사외이사 조범구

- 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김영익 선임의 건(＊세부내역 #붙임2 참조)

- 제4호 의안 : 감사위원회위원 조범구 선임의 건(＊세부내역 #붙임3 참조)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제23기 이사 보수한도 13억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 제23기 정기주주총회에 주주가 총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회 직접 참석이 어려운 주주께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷, 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일(월) 오전 9시~ 3월 27일(수) 오후 5시

다. 본인 인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해, 각 의안별로 의결권 행사

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증